东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

湖北东贝机电集团股份有限公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所及内部控制审计机构、2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权、2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计、建立《委托理财管理制度》和《舆情管理制度》、使用自有资金进行委托理财以及召开2024年年度股东大会通知等。会上还听取了董事会审计委员会履职情况报告及独立董事述职报告。