有研新材：有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、超额利润分享议案、2024年年度报告、ESG报告、财务决算报告、财务预算报告、资金预算报告、投资理财议案、关联交易议案、关联方资金使用情况专项审核报告、内部控制审计报告、续聘会计师事务所议案、全资子公司开展商品期货套期保值业务议案、2024年度利润分配预案、2025年度投资计划、内部控制评价报告、风险管理工作报告、内控内审工作计划、修订《安全生产管理规定》、增选王国平为专门委员会委员、会计政策变更议案以及2025年第一季度报告。此外，董事会还决定召开2024年年度股东大会。